TOP
Все больше склоняется к тому, чтобы начать сотрудничать со следствием бывший совладелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Он находится под арестом по делу об одном из самых больших отмывочных каналов -Ландромате. Если он заговорит, то у сотрудников УСБ ФСБ РФ (оперативное сопровождение по делу) появятся огромные объёмы информации. Например, деловым партнёром Кузьмина и совладельцем «Европейского экспресса» был теневой бизнесмен сирийского происхождения Исмаиел Фоузот. Через Фоузота проходят гигантские финансовые потоки, к которым имеют отношение представители Сирии, и которые выводятся на Запад. Также среди партнёров Кузьмина китаец Сюй Бяо. Если Фоузоту теневой банкир для большинства сирийцев, то Бяо теневой банкир для большинства китайцев. Сюй Бяо работает с потоками от китайских торговцев, трудящихся на ТЦ Москва и Садовод. Бяо лично знаком с владельцем этих рынков Годом Нисановым. Нисанов тоже был в числе крупных клиентов Олега Кузьмина. У отмывочного канала и Кузьмина была очень мощная крыша. Её обеспечивал бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус. Он лично курировал работу с топ-клиентами, в том числе с Года Нисанова, Исмаиелом Фоузоту, Сюй Бяо. Дмитрия Четырус частто можно встретить в ТЦ Европейский, принадлежащего Году Нисанову. Европейский давно превратился в базу выдача кэша в фантичстических размерах для разных обнальных площадок. Кэш, в свою очередь, поступает с рынков Нисанова. И Олег Кузьмин, и бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус работали в тесном контакте с Шадлинским Анаром Азеровичем. Это бывший предправления ПАО КБ «ТЭСТ»-один из ключевых механизмов в отмывочной машине Года Нисанова. Дмитрий Четырус, поскольку давно не на службе, имел собственного куратора — это сотрудник 3-ей Службы ФСБ РФ Евгений Щербаков. Его часто можно увидеть за обсуждением дел насущных с Дмитрием Четырусом в ресторане Козловица или заведении напротив него на Цветном бульваре. Ну, от Щербакова все тянется дальше...У УСБ ФСБ РФ действительно большие объёмы для работы.
Автор: Иван Харитонов